+É®ú¤ÉÒ+ɪÉ/2004-2005/402

B. {ÉÒ.(b÷Ò+ɪÉÉ®ú ¨Éɇ±ÉEòÉ) {ɇ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò 38

31 ¨ÉÉSÉÇ 2005

|ɇiÉ,

{É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÄEòÉ,

¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨É½þÉänùªÉ/¨É½þÉänùªÉÉ,

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉƺÉÉ`öÒ 25 ½þVÉÉ®ú b÷Éì±ÉºÉÇSÉÒ =nùÉ®úÒEÞòiÉ |Éä¹ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

4 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2004 SªÉÉ B.{ÉÒ. (b÷Ò+ɪÉ+É®ú ¨Éɇ±ÉEòÉ) {ɇ®ú{ÉjÉEò Gò¨ÉÉÆEò 64 SªÉÉ 3.4(iii) {ɇ®úSUäônùÉEòbä÷ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ºÉhÉɆªÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÄEòÉxÉÒ EÞò{ɪÉÉ ±ÉIÉ tÉ´Éä.

ªÉÉ {ɇ®úSUäônùÉxÉÖºÉÉ®ú, ‡´É‡kÉªÉ EÞòiÉÒ nù±ÉÉxÉÆ EÖòEò +ɪɱÉÆb÷, <‡VÉ{iÉ, M´ÉÉ]äõ¨ÉɱÉɨÉ, <Æb÷ÉäxÉ䇄ɪÉÉ, ¨ªÉÉxɨÉÉ®ú, xÉÉè¯û, xÉɪÉVÉ䇮úªÉÉ, ‡¡ò±ÉÒ{ÉÉ<ÇxºÉ iɺÉäSÉ ªÉÖGäòxÉ ªÉÉ näù„ÉÉÆxÉÉ +-ºÉ½þEòÉ®úÒ näù„É ¨½þhÉÚxÉ PÉÉ䇹ÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý |Éä¹ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉ näù„ÉÉÆ„ÉÒ |ÉiªÉIÉ ‡Eò´ÉÉ +|ÉiªÉIÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ªÉÉSÉÒ ºÉƤÉƇvÉiÉÉÆxÉÒ EÞò{ɪÉÉ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ.ù

2. ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ, {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ +ºÉhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ ´É®ú =±±ÉäJÉ Eäò±É䱪ÉÉ näù„ÉÉÆ„ÉÒ iɺÉäSÉ |Énäù„ÉÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ iɪÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iÉÒ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ +tªÉÉ´ÉiÉ Eò®úÉ´ÉÒ ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSªÉÉ =nùÉ®úÒEÞòiÉ |Éä¹ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉɆªÉÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÉ iªÉÉ´É®ú ªÉÉäMªÉ iÉÒ EÞòiÉÒ Eò®úiÉÉ ªÉä<DZÉ. ‡´É‡kÉªÉ EÞòiÉÒ nù±ÉÉxÉä +-ºÉ½þEòÉ®úÒ nä„ÉÉÆSªÉÉ ªÉÉnùÒiÉ EÖò`ö±ªÉÉ |Énäù„ÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É Eäò±ÉÉ +ɽäþ ªÉÉSÉÒ +tªÉÉ´ÉiÉ ¨ÉɽþÒiÉÒ VÉÉhÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ www.fatf-gafi.org ªÉÉ ºÉÆEäòiÉ ºlɳýɱÉÉ ¦Éä]õ näùiÉÉ ªÉä<DZÉ.

3. {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉ„ÉÒ ºÉƤÉƇvÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉɆªÉÉ ¤ÉÄEòÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ „ÉÉJÉÉÆxÉÉ, iɺÉäSÉ, +É{ɱªÉÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä„ÉÒ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ ªÉÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòÉiÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ {ÉÖ®ú´ÉÉ´ÉÒ.

4. ªÉÉ {ɇ®ú{ÉjÉEòÉiÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ, 1999 SªÉÉ (1999/42) {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ, EòºÉ±ÉÒ½þÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ ËEò´ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ PªÉɪÉSÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉSÉÒ +Éb÷EòÉ`öÒ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ +„ÉÉ EòɪÉtÉSªÉÉ 10(4) iɺÉäSÉ 11(1) ªÉÉ Eò±É¨ÉÉÆJÉɱÉÒ VÉÉ®úÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. EÖò`ö±ªÉɽþÒ EòɪÉtÉxÉÖºÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ EÞò{ɪÉÉ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ.

+É{ɱÉÉ ‡´É…ÉɺÉÚ,

B¢ò. +É®ú. VÉÉäºÉä¢ò,

¨ÉÖJªÉ ¨É½þÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò